बेंगलुरु, भारत / MENA न्यूज़वायर / – भारतीय जांचकर्ताओं ने बताया कि देश के सबसे बड़े सोने के निर्यातकों में से एक ने अपने प्रबंध निदेशक को लगभग 7.7 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व की रिपोर्ट करने के बावजूद लगभग 17,000 रुपये प्रति माह (लगभग 180 डॉलर) का वेतन दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि बेंगलुरु और मुंबई में नौ परिसरों की तलाशी के दौरान उन्हें वेतन का यह विवरण मिला। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 23 जून से तलाशी शुरू हुई। एजेंसी ने कहा कि यह जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े व्यक्तियों से संबंधित संदिग्ध विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जांच कर रही है।
जांचकर्ताओं ने बताया कि कंपनी विदेशी लेन-देन के रिकॉर्ड पेश करने में विफल रही। इन रिकॉर्डों में आयात, निर्यात , विदेशी निवेश और व्यापारिक प्राप्तियों एवं भुगतानों का निपटान शामिल था। एजेंसी ने अफ्रीकी खानों में किए गए 1,035 करोड़ रुपये के निवेश के दावे के समर्थन में सबूतों की कमी का भी हवाला दिया। एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्डों के अभाव में लेन-देन की जांच करना मुश्किल हो गया था। एजेंसी के बयान के अनुसार, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी को 2020 से वेतन नहीं मिला है।
वेतन संबंधी ये खुलासे जांचकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की व्यापक सूची का हिस्सा थे। एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये के देय विदेशी व्यापार प्राप्तियों का अपारदर्शी तरीके से मिलान किया। एजेंसी ने इन मिलानों को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य विदेशी अधिकार क्षेत्रों में स्थित विदेशी पक्षों से जोड़ा। जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि फैक्ट्री रजिस्टरों और सत्यापन के दौरान पाए गए वास्तविक स्टॉक में लगभग 40% का अंतर था।
विदेशी लेनदेन के रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है
नवीनतम निष्कर्ष स्वर्ण निर्यातक कंपनी के खातों और बाजार संबंधी खुलासों की व्यापक नियामक समीक्षा में सहायक हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबी) ने इसी मामले में 3 जून को एक अंतरिम आदेश जारी किया था। नियामक ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के बीच लगभग 15.15 ट्रिलियन रुपये के राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो सकता है। यह आदेश स्विस रिफाइनर वैलकैम्बी एसए सहित विदेशी सहायक कंपनियों से संबंधित समेकित राजस्व पर केंद्रित था।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में नियामक की टिप्पणियों का खंडन किया है और कहा है कि उसका घोषित राजस्व सही है। कंपनी ने कहा कि आदेश अंतरिम है और कोई अंतिम प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह चिंताओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण और दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है। एजेंसी के नवीनतम बयान में कंपनी की ओर से तलाशी के संबंध में कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।
बाजार प्रकटीकरण से जुड़े प्रश्न और भी व्यापक हो गए हैं।
जांचकर्ताओं ने कंपनी के शेयरों में संदिग्ध ब्लॉक ट्रेडिंग पर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा जारी लीक में सामने आए थे। एजेंसी ने कहा कि इन लिंक्स से संभावित अघोषित ऑफशोर कनेक्शनों का संकेत मिलता है, जिनकी अब जांच की जा रही है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि एनआरआई बेनामीदारों का इस्तेमाल करके शेयर हेराफेरी के जरिए 600 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भारत से बाहर भेजी गई। बयान में जांच के इस हिस्से में शामिल व्यक्तियों के नाम नहीं बताए गए।
इस मामले के चलते भारत की एक प्रमुख सोने और आभूषण कंपनी विदेशी मुद्रा, लेखांकन और बाजार प्रकटीकरण नियमों के तहत गहन समीक्षा के दायरे में आ गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड में अब गुम हुए लेनदेन दस्तावेजों, विवादित राजस्व व्यवस्था, स्टॉक में अंतर और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन संबंधी प्रथाओं से जुड़े दावे शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने बताया कि बेंगलुरु और मुंबई में तलाशी के बाद आगे की जांच जारी है। कंपनी अंतरिम बाजार आदेश और विदेशी मुद्रा जांच के दायरे में है, जो दोनों ही सार्वजनिक खातों और संबंधित रिकॉर्डों पर केंद्रित हैं।
भारत ने सोने के व्यापार के रिकॉर्ड को लेकर राजेश एक्सपोर्ट्स की जांच शुरू की – यह खबर सबसे पहले अरेबियन ऑब्जर्वर पर प्रकाशित हुई।